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事關(guān)黃金買賣！警方提醒
.....
近期
通過(guò)線下郵寄黃金的詐騙案件頻發(fā)
廣大群眾務(wù)必提高警惕
切莫上當(dāng)受騙！
真實(shí)案例1
2024年7月
鹽城的王先生在某直播平臺(tái)上
了解到炒股投資信息
看到主播說(shuō)
輕輕松松就能賺點(diǎn)零花錢
王先生不免有些好奇
聯(lián)系“客服”了解詳情
“客服”先讓王先生下載
“**證券機(jī)構(gòu)版”投資平臺(tái)
隨后又讓其在第三方購(gòu)物平臺(tái)
購(gòu)買黃金郵寄到指定地址
完成任務(wù)后
“客服”把本金和傭金
一起充值到投資平臺(tái)
王先生做了幾筆之后
確實(shí)提現(xiàn)了傭金
但是扣除手續(xù)費(fèi)后
實(shí)際賺到手的錢很少
“客服”稱
做的金額越大手續(xù)費(fèi)越低
于是王先生向朋友借了錢
購(gòu)買了769600元黃金
就在準(zhǔn)備寄往廣州的時(shí)候
被民警攔截住了
到這時(shí)
王先生才意識(shí)到自己被騙了
（騙感情也不行！）
無(wú)獨(dú)有偶
馮女士近期
也遭遇了類似套路的詐騙
真實(shí)案例2
2024年8月
鹽城的馮女士在某直播平臺(tái)上
看到一個(gè)跟彩票相關(guān)的視頻
對(duì)方竟然能
準(zhǔn)確預(yù)測(cè)中獎(jiǎng)號(hào)碼
信以為真的馮女士
主動(dòng)添加了視頻下方的QQ群聊
在“群友”的指導(dǎo)下
馮女士下載了“北京**在線”APP
在該軟件中
被“助理”拉入“彩票交流群”
對(duì)方稱好好做任務(wù)
就可以被拉進(jìn)另一個(gè)
更高級(jí)的彩票資料交流群
推薦的號(hào)碼中獎(jiǎng)率大大提高
“助理”稱需要先充值
在APP內(nèi)購(gòu)買彩票
馮女士想都沒(méi)想直接充值
隨后被拉入了高級(jí)群
就在操作過(guò)程中
“助理”稱馮女士操作失誤
導(dǎo)致賬號(hào)被封
需大額轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證用戶資質(zhì)進(jìn)行解封
并稱由于沒(méi)有大額的收款渠道
讓馮女士去線下購(gòu)買黃金
并通過(guò)滴滴快車送到指定地點(diǎn)
可隨后卻再也聯(lián)系不上對(duì)方
馮女士這才發(fā)現(xiàn)自己被騙
于是報(bào)警求助
目前
該案正在進(jìn)一步調(diào)查處理中
?
套路分析
?
受害人被虛擬投資理財(cái)套路吸引，輕信在一定時(shí)間內(nèi)可以獲得高額利潤(rùn)，于是按照詐騙分子要求，購(gòu)買實(shí)體黃金向?qū)Ψ洁]寄或者請(qǐng)“車手”送貨。
這是一種新的“洗錢”模式。相較于網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，哄騙受害人郵寄黃金或請(qǐng)“車手”送貨，使涉詐資金難以通過(guò)銀行被公安機(jī)關(guān)“截流”，更容易被“洗白”。
如何防范此類詐騙手法？
01
請(qǐng)通過(guò)正規(guī)平臺(tái)、官方渠道投資理財(cái)，切勿輕信陌生網(wǎng)友所謂的“高額回報(bào)”“內(nèi)幕消息”“穩(wěn)賺不賠”等話術(shù)。
02
凡是要求網(wǎng)上購(gòu)買黃金、虛擬幣或?qū)⒔饤l、現(xiàn)金當(dāng)面交付給“第三人”進(jìn)行“投資入金”和繳納“保證金”的，都是非正常交易！
03
當(dāng)前銀行普遍加大了異常交易系統(tǒng)建設(shè)，有效擠壓了通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式收取詐騙資金的空間，請(qǐng)廣大群眾朋友務(wù)必提高警惕，嚴(yán)防“線上詐騙+線下取錢”最新詐騙模式。
紹興市新聞傳媒中心編發(fā)
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